หนังสือขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568

วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.qualitechplc.com ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และมีความถูกต้องครบถ้วน โดยรายละเอียดปรากฎตามสำเนารายงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2568 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

วาระที่ 2    พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เดิมกรรมการบริษัทมีจำนวน 18 ท่าน ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2568 ในวาระที่ 5.2 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้น จากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งจำนวนกรรมการของบริษัท
สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนได้ลงตัว คือจำนวน 6 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จึงมีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

1. นายวิชัย                ประภูศักดิ์พิทักษ์
2. นายวรรณ์มงคล    ศิลาประเสริฐ
3. นายพิทักษ์             พฤทธิสาริกร
4. นายเพทาย             วัฒนศิริ
5. นายสิทธิ์                งามลำยวง
6. นายทรงพล            ชัญมาตรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 1. นายกิตติ พัวถาวรสกุล และ2. นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่พ้น จากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จำนวน 2 ท่าน คือนายวรรณ์มงคล ศิลาประเสริฐ และนายวิชัย ประภูศักดิ์พิทักษ์ และไม่มีความประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเพิ่มเติมอีก โดยให้มีจำนวนกรรมการรวมทั้งสิ้น 14 ท่านเท่านั้น ต่อมามีกรรมการแจ้งความประสงค์ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 10 ท่าน โดยมีผลเมื่อ วันที่ 28 มีนาคม 2568 ส่งผลให้บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการลดลงเกินกึ่งหนึ่ง เหลือน้อยกว่าจำนวนที่ จะเป็นองค์ประชุมได้ (จาก 18 ท่าน ลาออก 10 ท่าน คงเหลือ 8 ท่าน) และเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนกรรมการเพิ่มใหม่อีก 2 ท่าน แทนกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตาม วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เรียบร้อยแล้ว ทำให้ ณ ปัจจุบันกรรมการบริษัทมี จำนวน 10 ท่าน คงเหลือที่ต้องแต่งตั้งเพิ่มอีก 4 ท่าน บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนกรรมการที่ลาออกให้ครบจำนวน 14 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น

โดยตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงซึ่งจะต้องแต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออก จำนวน 4 ท่าน มีดังนี้
1. นายอำนาจ              สุกาญจนกุล     ครบวาระปี 2571
2. นางสาวเพลินพิศ     รานุรักษ์           ครบวาระปี 2571
3. นายวัลลภ               เหลืองสีนาค     ครบวาระปี 2570
4. นายปุรินทร์             แก้วกลม          ครบวาระปี 2570

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองประวัติ คุณสมบัติของกรรมการบริษัท ตลอดจนลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ( รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ( รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอกรรมการเพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลำออกและมีวาระคงเหลือเกินกว่า 2 เดือน เพื่อให้จำนวนกรรมการครบตามจำนวนเดิม โดยเสนอ แต่งตั้ง 4 ท่านดังนี้

1. นายนาวิน                  เหมรัชตานันต์                ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
(ดำรงตำแหน่งแทน นายอำนาจ สุกาญจนกุล ครบวาระปี 2571)
2. นายวิชาญ                 คุณทา                           ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
(ดำรงตำแหน่งแทน นางสาวเพลินพิศ รานุรักษ์ ครบวาระปี 2571)
3. นางสาวรินทร์ณฐา     เอกอัศวภิรมย์                 ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
(ดำรงตำแหน่งแทน นายวัลลภ เหลืองสีนาค ครบวาระปี 2570)
4. นายปิยะพจน์              แก้วจำลอง                     ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
(ดำรงตำแหน่งแทน นายปุรินทร์ แก้วกลม ครบวาระปี 2570)

ทั้งนี้ รายชื่อที่นำเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการทั้ง 4 ท่านั้นน เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านแต่ละบุคคล อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ( รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณา กลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เห็นว่า 1. นายนาวิน เหมรัชตานันต์ 2. นายวิชาญ คุณทา 3. นางสาวรินทร์ณฐา เอกอัศวภิรมย์ และ4. นายปิยะพจน์ แก้วจำลอง ทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน มีความเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความสามารถเฉพาะด้านแต่ละบุคคล อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ นายปิยะพจน์ แก้วจำลอง มีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 4 ท่าน ข้างต้น ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

1. นายนาวิน              เหมรัชตานันต์                                              เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ
                                                                                                   แทนนายอำนาจ สุกาญจนกุล ที่ลาออก

2. นายวิชาญ             คุณทา                                                          ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
                                                                                                    แทนนางสาวเพลินพิศ รานุรักษ์ ที่ลาออก

3. นางสาวรินทร์ณฐา เอกอัศวภิรมย์                                               ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
                                                                                                    แทนนายวัลลภ เหลืองสีนาค ที่ลาออก

4. นายปิยะพจน์          แก้วจำลอง                                                   ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
                                                                                                     แทนนายปุรินทร์  แก้วกลม ที่ลาออก

สำหรับรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เพื่อมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการที่ทดแทน

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมีาประชุมและออกเสียงลงคะเเนน และให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 3     พิจารณาอนุมัติถอดถอนกรรมการ      

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกรรมการให้มีความเหมาะสมในการดำเนินงานของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ: มีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากให้บรรจุวาระเพื่อเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติถอดถอนกรรมการออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างกรรมการ จำนวน 2 ท่าน คือ 1. นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม 2. นายมณธนัท ลัพธิกุลธรรม

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีจำนวนหุ้นเห็นชอบนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งที่ถือโดยผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : ในการพิจารณาในวาระที่ 3 -4 เป็นเรื่องปรับโครงสร้างกรรมการของบริษัท หากในวาระที่ 3 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติให้ถอดถอนกรรมการดังกล่าว ก็จะไม่มีการพิจารณาวาระที่ 4 อีก เพราะเป็นวาระที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน

วาระที่ 4    พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถูกถอดถอน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามที่บริษัทฯ ได้มีการเสนอให้ถอดถอนกรรมการออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ดังที่กล่าวไว้ในวาระที่ 3 และกรรมการดังกล่าวยังมีวาระคงเหลือเกินกว่า 2 เดือน ส่งผลให้มีตำแหน่งกรรมการว่างลง จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายสมชาญ              ลัพธิกุลธรรม              ครบวาระปี 2571
2. นายมณธนัท             ลัพธิกุลธรรม              ครบวาระปี 2571

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองประวัติ คุณสมบัติของกรรมการบริษัท ตลอดจนลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ( รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ( รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอกรรมการเพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ถูกถอดถอนและมีวาระคงเหลือเกินกว่า 2 เดือน เพื่อให้จำนวนกรรมการครบตามจำนวนเดิม โดยเสนอ แต่งตั้ง 2 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวดวงสมร      ศุภศักดิ์สุทัศน์                          เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
    (ดำรงตำแหน่งแทน นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ครบวาระปี 2571)
2. นางภัทธาวรรณ       ไชยพิมพ์                                  เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ
    (ดำรงตำแหน่งแทน นายมณธนัท ลัพธิกุลธรรม ครบวาระปี 2571)

ทั้งนี้ รายชื่อที่นำเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการทั้ง 2 ท่านั้นน เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านแต่ละบุคคล อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ( รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นว่า 1. นางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ 2. นางภัทธาวรรณ ไชยพิมพ์ ทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน มีความเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความสามารถเฉพาะด้านแต่ละบุคคล อันเป็นประโยชนตื้อการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้นางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์มีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 2 ท่านข้างต้น ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

1. นางสาวดวงสมร           ศุภศักดิ์สุทัศน์                    เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
                                                                                 แทนนายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ที่ถูกถอดถอน

2. นางภัทธาวรรณ             ไชยพิมพ์                           เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ
                                                                                 แทนนายมณธนัท ลัพธิกุลธรรม ที่ถูกถอดถอน

สำหรับรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เพื่อมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถูกถอดถอน โดย กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนนั้นนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการที่ทดแทน

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมีาประชุมและออกเสียงลงคะเเนน และให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอในวาระที่ 2 และ4 ทั้งหมด กรรมการของบริษัทฯ จะมีจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายธัชพงศ์              ธรรมพุฒิพงศ์                                       กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์       อยู่สุขสำราญ                                         กรรมการ
3. นายกิตติ                   พัวถาวรสกุล                                         กรรมการ
4. นางสาวกุลนิษฐ์         สารภาพ                                                กรรมการ
5. นายนาวิน                  เหมรัชตานันต์                                       กรรมการ    แทน  นายอำนาจ สุกาญจนกุล ที่ลาออก
6. นายวิชาญ                 คุณทา                                                  กรรมการ    แทน  นางสาวเพลินพิศ รานุรักษ์ ที่ลาออก
7. นางสาวรินทร์ณฐา     เอกอัศวภิรมย์                                       กรรมการ     แทน  นายวัลลภ เหลืองสีนาค ที่ลาออก
8. นางภัทธาวรรณ         ไชยพิมพ์                                               กรรมการ     แทน  นายมณธนัท ลัพธิกุลธรรม ที่ถูกถอดถอน
9. พ.อ.หญิง รศ.ดร.ชัญญาพัทธ์       วิพัฒนานันทกุล                  กรรมการอิสระ
10. นายนพดล               อุเทน                                                   กรรมการอิสระ
11. นายลือศักดิ์             กังวานสกุล                                          กรรมการอิสระ
12. ดร.นพดล                มิ่งจินดา                                              กรรมการอิสระ
13. นายปิยะพจน์            แก้วจำลอง                                          กรรมการอิสระ แทน    นายปุรินทร์ แก้วกลม ที่ลาออก
14. นางสาวดวงสมร       ศุภศักดิ์สุทัศน์                                     กรรมการอิสระ แทน    นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ที่ถูกถอดถอน

วาระที่ 5    พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2568

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเดินทางเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ได้จัดเตรียมแผนที่สถานที่ประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ด้วย ปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ( การเข้าร่วมประชุมแบบมาด้ยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) นอกจากนี้ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตามประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้ง บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะเเนนแทนในการประชุมครั้งนี้โดยเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. แบบ ค. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก เว็บไซต์ของบริษัทฯ https ://qualitechplc.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ทั้งนี้ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า ภายในวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2568 ผ่านช่องทาง

ไปรษณีย์           : ฝ่ายเลขานุการบริษัท
                           บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)
                           เลขที่ 21/3 ถนนบ้านพลง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 21150

Email               : ir@qualitechplc.com

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น